Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời gian: 07h30’ Thứ Hai - ngày 17 tháng 4 năm 2017.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 3 năm 2017.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank.
Tài liệu Đại hội:
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN]
3. Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank
[
VN] [
EN]
4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Dự kiến)
[
VN] [
EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN] [
EN]
6. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN] [
EN]
7. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN] [
EN]
8. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016
[
VN] [
EN]
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017
[
VN] [
EN]
10. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
[
VN] [
EN]
11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
[
VN] [
EN]
12.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
[
VN] [
EN]
13. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
[
VN] [
EN]
14. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank
[
VN]
15. Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank
[
VN]
16. Quy chế bầu thành viên HĐQT
[
VN]
17. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN]
18. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
[
VN]