Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời gian: từ 07h30’ Thứ Bảy - ngày 21 tháng 4 năm 2018.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 3 năm 2018.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
Tài liệu Đại hội:
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
[VN] [EN]2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
[VN] [EN]3. Sơ đồ đến Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank
[VN] [EN]4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 [VN] [EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
[VN] [EN]6. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
[VN] [EN]7. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2018
[VN] [EN]8. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
[VN] [EN]9. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018
[VN] [EN]10. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
[VN] [EN]11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
[VN] [EN]12. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
[VN] [EN] 13. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
[VN] [EN]14. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank
[VN] [EN] - PL 1: Nội dung sửa đổi Điều lệ VietinBank
[VN] [EN] - PL 2: Nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank
[VN] [EN] - PL 3: Nội dung sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT
[VN] [EN]15. Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
[VN] [EN] - Dự thảo Quy chế Ban kiểm soát
[VN] [EN]
16. Tờ trình về việc ủy quyền tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy chế tài chính áp dụng đối với VietinBank
[VN] [EN]17. Tờ trình thông qua việc chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank
[VN] [EN]
18. Tờ trình công tác nhân sự VietinBank
[VN] [
EN]
19. Quy chế bầu TV HĐQT
[VN] [
EN]
20. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018
[VN]
[EN]21. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
[
VN]
[EN]