Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của VietinBank đã được tổ chức thành công:
1. Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2014
2. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
3. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 theo quy định của Điều lệ;
- Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014, định hướng nhiệm kỳ 2014-2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng;
- Báo cáo kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;
- Tờ trình thông qua dự án mua BH trách nhiệm TV HĐQT - Cấp quản lý
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.
Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Tổ Quan hệ Nhà đầu tư - Phòng Thị trường vốn, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn).
Tài liệu Đại hội:
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
[VN]2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
[VN]3. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
[VN]4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 [VN] [EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 [VN] [EN]
6. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 [VN] [EN]
7. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 [VN] [EN]
8. Báo cáo kết quả HĐKD 2013 và định hướng kế hoạch kinh doanh 2014 [VN] [EN]
9. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 [VN] [EN]
10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng [VN] [EN]
11. Tờ trinh thông qua BCTC năm 2013 và lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC 2015 [VN] [EN]
12. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 [VN] [EN]
13. Tờ trình thông qua dự án mua bảo hiểm cho HĐQT - cấp quản lý [VN] [EN]
14. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 [VN] [EN]
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank [VN] [EN]
16. Quy chế bầu thành viên HĐQT [VN] [EN]
17.Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank [VN] [EN]
18. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT [
VN]
19. Quy chế bầu thành viên BKS [VN] [EN]
20. Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank [VN] [EN]
21. Sơ yếu lý lịch thành viên BKS [VN]
22. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 [VN]
23. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 [VN] [EN]