Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội). Cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba, ngày 01 tháng 4 năm 2025.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Sáu, ngày 07 tháng 3 năm 2025.
3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
5. Nội dung dự kiến:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (nếu có);
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);
- Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
Đề nghị Quý cổ đông chủ động cập nhật thông tin với công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản (đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán) hoặc với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) trước ngày đăng ký cuối cùng (07/03/2025) để đảm bảo Quý cổ đông có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank.
Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2025, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 024.39413622/0832485588 (trong giờ hành chính) hoặc gửi email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.
Trân trọng.

TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ 2025                                                                                      [VN]         [EN]

2. Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ 2025                                                                                   [VN]         [EN]   

3. Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2025                                                                                                               [VN]         [EN]

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025                                                                                                [VN]         [EN]

5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2025                                                                                                [VN]         [EN]

6. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ 2025                                                                                                   [VN]         [EN]

7. Sơ đồ đến địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2025                                                                                         [VN]         [EN]

8. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ 2025                                                                                      [VN]         [EN]

9. Dự thảo phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2025                                                                                        [VN]         [EN] 

10. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029                                          [VN]         [EN]

11. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                  [VN]         [EN]

12. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029                                             [VN]         [EN]

13. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                     [VN]         [EN]

14. Mẫu Sơ yếu lý lịch                                                                                                                              [VN]         [EN]

15. Dự thảo Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025              [VN]         [EN]           

16. Dự thảo Báo cáo của BĐH kết quả HĐKD năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025               [VN]         [EN]

17. Dự thảo Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025       [VN]         [EN]

18. Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024                                                                    [VN]         [EN]

19. Dự thảo Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/                               [VN]         [EN]

soát xét BCTC và hoạt động của hệ thống KSNB năm 2026

20. Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024                                            [VN]         [EN]

21. Dự thảo Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2025 đối với HĐQT/ BKS                                           [VN]         [EN]

22. Dự thảo Tờ trình thông qua việc niêm yết các Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025         [VN]         [EN]

của VietinBank trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán

23. Dự thảo Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả              [VN]         [EN]

cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016