Ngày 7/9, VietinBank và đối tác Liên doanh ETC - Blitz chính thức khởi động Dự án Mua sắm phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng (WLC & KYC) thuộc Dự án Mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận tại VietinBank.

Dự lễ có bà Lê Anh Hà - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro (QLRR) VietinBank, bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng Phòng QLRRHĐ, ông Hà Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC… cùng đại diện các Phòng/ban chuyên môn khác của VietinBank.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố; tuân thủ quy định hiện hành của Việt Nam và các thông lệ quốc tế, VietinBank đã quyết định triển khai “Dự án mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận” (AML).

Dự án bao gồm 2 tiểu dự án: “Lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng” (WLF & KYC) và “Giám sát giao dịch”.

Trong năm 2015, giai đoạn 1 của Dự án AML triển khai cấu phần WLF & KYC đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế công khai, minh bạch để đánh giá và chọn lựa các phần mềm tiên tiến trên thị trường.

VietinBank đã chọn lựa được bộ giải pháp Siron KYC và Siron Embargo của Tonbeller - thương hiệu toàn cầu về các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực quản trị, rủi ro và tuân thủ.

Bộ giải pháp được cung cấp và triển khai bởi Liên danh Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC và Công ty Blitz IT Consultants Pte Ltd (ETC - Blitz). Đây là nhà thầu có uy tín và nhiều kinh nghiệm về triển khai các hệ thống CNTT trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt đối với việc tích hợp Swift, phòng, chống rửa tiền cho các ngân hàng tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Lê Anh Hà - Phó Giám đốc Khối QLRR VietinBank nhấn mạnh: Việc triển khai bộ giải pháp Siron KYC và Siron Embargo là dấu ấn quan trọng góp phần hiện đại hóa công tác quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng tuân thủ pháp luật, cho phép VietinBank nắm bắt thế chủ động trong việc kiểm soát và ngăn chặn những rủi ro về rửa tiền và gian lận tài chính có thể gây tổn thất cho Ngân hàng; tối thiểu hóa các ảnh hưởng với chất lượng và tốc độ xử lý giao dịch nhờ việc tự động hóa hệ thống. Đồng thời, góp phần bảo vệ uy tín và thương hiệu, khẳng định vị thế của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện Liên danh ETC - Blitz ông Hà Mạnh Hùng cũng khẳng định: Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Để đạt được những mục tiêu đề ra, chúng tôi cam kết sẽ dành sự quan tâm cao nhất, bố trí nguồn lực tốt nhất để đảm bảo kết quả cao nhất cho dự án này.

Các cán bộ Dự án