Trụ sở chính VietinBank

Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2. Thời gian: 7h30’ ngày thứ Hai - 17/4/2017.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2017.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017;

- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank (nếu có);

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

5. Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 24/3/2017 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website http://investor.vietinbank.vn, mục “Thông tin dành cho cổ đông” → “Sự kiện” để nhận tài liệu họp Đại hội.

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 10/4/2017 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ban Thư ký HĐQT VietinBank

Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fax: 04.39412637, Email: investor@vietinbank.vn

7. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của VietinBank). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

8. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo số máy: 04.39413622; Fax: 04.39412637 hoặc gửi Email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI