Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 14 tháng 4 năm 2015.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
3. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần của cổ đông Nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Share: