Khởi động Dự án Mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền giai đoạn 1
07/09/2015       

Ngày 7/9, VietinBank và đối tác Liên doanh ETC - Blitz chính thức khởi động Dự án Mua sắm phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng (WLC & KYC) thuộc Dự án Mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận tại VietinBank.

Dự lễ có bà Lê Anh Hà - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro (QLRR) VietinBank, bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng Phòng QLRRHĐ, ông Hà Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC… cùng đại diện các Phòng/ban chuyên môn khác của VietinBank.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố; tuân thủ quy định hiện hành của Việt Nam và các thông lệ quốc tế, VietinBank đã quyết định triển khai “Dự án mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận” (AML).

Dự án bao gồm 2 tiểu dự án: “Lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng” (WLF & KYC) và “Giám sát giao dịch”.

Trong năm 2015, giai đoạn 1 của Dự án AML triển khai cấu phần WLF & KYC đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế công khai, minh bạch để đánh giá và chọn lựa các phần mềm tiên tiến trên thị trường.

VietinBank đã chọn lựa được bộ giải pháp Siron KYC và Siron Embargo của Tonbeller - thương hiệu toàn cầu về các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực quản trị, rủi ro và tuân thủ.

Bộ giải pháp được cung cấp và triển khai bởi Liên danh Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC và Công ty Blitz IT Consultants Pte Ltd (ETC - Blitz). Đây là nhà thầu có uy tín và nhiều kinh nghiệm về triển khai các hệ thống CNTT trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt đối với việc tích hợp Swift, phòng, chống rửa tiền cho các ngân hàng tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Lê Anh Hà - Phó Giám đốc Khối QLRR VietinBank nhấn mạnh: Việc triển khai bộ giải pháp Siron KYC và Siron Embargo là dấu ấn quan trọng góp phần hiện đại hóa công tác quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng tuân thủ pháp luật, cho phép VietinBank nắm bắt thế chủ động trong việc kiểm soát và ngăn chặn những rủi ro về rửa tiền và gian lận tài chính có thể gây tổn thất cho Ngân hàng; tối thiểu hóa các ảnh hưởng với chất lượng và tốc độ xử lý giao dịch nhờ việc tự động hóa hệ thống. Đồng thời, góp phần bảo vệ uy tín và thương hiệu, khẳng định vị thế của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện Liên danh ETC - Blitz ông Hà Mạnh Hùng cũng khẳng định: Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Để đạt được những mục tiêu đề ra, chúng tôi cam kết sẽ dành sự quan tâm cao nhất, bố trí nguồn lực tốt nhất để đảm bảo kết quả cao nhất cho dự án này.

Các cán bộ Dự án
Tin mới hơn
26/03 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024
09/12 HĐQT VietinBank bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các nhân sự cấp cao
08/12 VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
01/11 VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc
22/10 Thanh toán lãi Trái phiếu VietinBank phát hành đợt 1 năm 2017
17/08 Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank
03/07 VietinBank phát hành 243.510 trái phiếu ra công chúng năm 2018
28/06 VietinBank dẫn đầu về Dịch vụ chăm sóc khách hàng
28/06 Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ dự Tọa đàm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018
23/06 Cuộc họp Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác Chiến lược VietinBank - MUFG Bank lần thứ 11
Tin cũ hơn
06/09 VietinBank và chiến lược ra biển lớn
04/09 VietinBank tài trợ Hội nghị khoa học toàn quốc về truyền nhiễm và HIV/AIDS
24/08 VietinBank đối thoại với nhà đầu tư và chuyên gia phân tích
29/07 Vinh quang Việt Nam lần thứ 12 tôn vinh Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng
27/07 Năm 2015 VietinBank phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp
27/07 VietinBank tiếp tục được vinh danh Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2015
22/07 Giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
21/07 Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại: Nỗ lực hợp tác VietinBank - BTMU
17/07 Khối KHDN VietinBank sơ kết 6 tháng đầu năm
16/07 Công bố 18 Quyết định của HĐQT về công tác nhân sự

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.550
-0,20 (-0,56%)


29.03.2024

Khối lượng giao dịch 4.490.100
(-36,14%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1284,09
(-0,47%)