Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Cụ thể như sau:

1.    Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2.    Thời gian: 07h30’ thứ Ba, ngày 29 tháng 4 năm 2014.

3.    Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 3 năm 2014.

4.    Nội dung Đại hội:
-    Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2014;
-    Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 theo quy định của Điều lệ;
-    Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng;
-    Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
-    Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
-    Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2014;
-    Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
-    Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
-    Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
-    Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

5.    Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 2/4/2014 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website http://investor.vietinbank.vn, mục “Sự kiện” để nhận tài liệu họp Đại hội.

6.    Đăng ký dự họp Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 21/4/2014 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:
Tổ Quan hệ Nhà đầu tư, Phòng Thị trường vốn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Fax: 04.39416431, Email: investor@vietinbank.vn

7.    Uỷ quyền tham dự Đại hội:
Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của VietinBank). Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

8.    Một số thông tin khác:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho VietinBank ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 04.39413622; Fax: 04.39416431 hoặc gửi Email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.

Ban Tổ chức Đại hội